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十五、危险人物(第1页)

第一次知道黎峥其人是在前年一个产业合作峰会上,地方政府牵头,以产业协同为名,实则撮合华资基金与境外稀缺资源方。黎峥以“澜锐控股”联合创始人身份出席,沉韫作为国内资本方,当时正计划进入一个缅泰矿产加工出口配套基金,想来接触下产业方。

中场茶歇时,产业园负责人向她介绍黎峥,说他在东南亚做矿产资源项目,在批文通道和跨境物流链上有着稳固的本地资源,境外矿权转让、出口许可很难绕开他。

想做资源型基金,尤其是矿产基金,不论有限合伙人还是管理合伙人,首先都得接触真实的上游资源持有者。尤其是泰缅这种资源半合法地带,资金很难通过传统尽职调查拿到标准化报告,要靠圈内人引荐。

东南亚的矿产、生物能源、农业出口项目,审批和物流往往掌握在特定人群手中。介绍人特地提及黎峥掌握资源审批和物流通道,不仅是说他在当地扎根很深,也是在暗示她黎峥是今天的关键人物,非常有结交价值。

隔着人群的间隙沉韫远远地打量起这个个头不高的男人。他留着干练的黑色板寸、鬓角剃得十分干净,眼睛不大但锐利深邃,不说话时脸一直板着,身上有种肃杀之气。那天他穿着一身藏青色西装,握手时露出腕间那块改装过表带的旧款劳力士潜航者。说话带着点闽南口音,对谁都不甚热络,也不会主动递名片攀谈。如他这般手握关键资源的人,确实不必讨好任何人,反倒是资本争相追在他身后求合作。

她的打量太过明目张胆,对方想无视都难,黎峥看了她眼后朝她走过来,态度还算和善地问,“有什么事吗?”

沉韫神色坦然,“陈主任跟我赞您生意做得大,有点好奇就多看了您几眼,您不介意吧?”

她一口一个您,看似有礼貌实则强势得不行,话说到这份上黎峥还能说介意不成?黎峥愣了一瞬,笑了笑,两人离得近,沉韫可以清楚看到他眼角扯出的细纹,他略一耸肩,“确实,没什么好介意的。”

紧接着有人找他,助理小步跑过来附在他耳边说了句什么,他深深看了眼沉韫后点点头转身离开,让沉韫有种玩游戏被boss标记了的错觉。

后面闭门会议,项目负责人在推介时说合作矿区已经由澜锐出资重建基础设施,暗示有配套的资金出海以及回流机制。沉韫当场提出疑问,“这个结构的资金回流链条,如果最终接入港新或者华资基金体系,应该会遇到税务透明度、贸易数据真实性的问题。处理方式是完全离岸,还是对接某个合规通道?”

沉韫作为资方,询问回流资金能否合法进入lp账户,以及贸易合同、付款凭证等有无法律风险、是否存在被风控系统卡死的可能是合情合理的。

然而对方没有回应她的提问,只是微笑看着她,带着不易察觉的挑衅,“沉总你有这种顾虑正常。但说实话,这个盘,本来就不是为民资设计的。”胆大吃肉,胆小出局,明说这盘有猫腻又如何?

沉韫被他噎了一下,脸色骤然沉了下来,眯起眼冷冷看着他,没再说话。

沉韫当晚便要求团队立刻对黎峥展开调查,她倒要看看这人究竟是真有背景还是故弄玄虚。

团队首先从澜锐控股入手,但穿透后,最终指向的是依托北碧府当地律师事务所设立的私人信托结构,信托受益人未公开,因此无法明确实控人身份。这个结果在意料之内,东南亚大部分家族都会利用信托、基金会以及离岸公司组合结构实现资产保护和股权隐匿。

北碧府位于缅泰边境,是泰国西部重要的灰色资本聚集地,接壤缅甸的“美索经济走廊”。这里法律与执法空间相对宽松,私人契约式信托更易运作。

最后还是沉韫使用深度尽调授权,从安全信息咨询公司的境外高风险客户(hrc)数据库里找到了黎峥的信息。

姓名:黎峥(lei

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