手机浏览器扫描二维码访问
本站弹窗广告每日仅弹出一次
尽可能不去影响用户体验
为了生存请广大读者理解
7（第1页）
第7章
证券行业交易量巨大，交易速度极快，可以在多个司法辖区之间发出、接收或中转，并且经纪公司可作为受托人持有证券账户，允许隐匿实际受益人的身份。这些特点使得证券行业特别容易成为秘密洗钱的途径。
台下有人举手：“我不太清楚具体有哪些操作，毕竟谁也没洗过钱，可以举一些例子吗？”
叶知理点点头：“我可以提供一些可疑标志，在遇到这些情况时请务必警觉。比方说证券账户用于支付或向外电汇，但证券交易活动极少甚至没有。再比方说一方以高价购进，但亏血本出售给另外一方，这可能是将价值转移至另一方的信号。还有，同家证券公司的两个或多个不相关账户突然同时就一项非流动或低价证券进行交易。
“我建议大家多关注异常行为，如果你的客户突然变现所有资产，将财富从某一司法辖区转移，或交易出现持续性损失，或客户的交易模式不符合常理，或单只股票日成交额远远偏离正常水平，这些都是危险信号，应当引起充分的警觉。”
底下的讨论声渐渐增大，不时有人举手发问。
一个年轻的小伙子开口：“道理我们不是不懂，但管理层经常向一线员工施压，要开发更多的客户，争取更多的资产。因为客户账户中的资金越多，公司获得的佣金越多，有些客户甚至承诺高额佣金或固定佣金。我们明白其中蕴含的风险，但这个行业竞争激烈，在佣金驱动的大环境下，很多事情我们无法拒绝。”
叶知理点点头：“这是一个非常好的问题，也反映出零售证券经销商非常脆弱的一环。稍后我会和审计部门、负责客户尽职调查的部门进行沟通……”
结束漫长而复杂的培训，从会场出来，外面的天空早已漆黑一片。
周围的高楼大厦透出不甚清晰的灯光，星星点点，飘摇在寒风中，仿佛微弱的烛火。
细密如棉的雨丝已经停了，然而温度再次下降，加上愈刮愈猛的北风，简直如坠冰窟。短短几分钟的功夫，叶知理的手脚再次失去知觉。
唉，这座城市真的没有秋天。
还有许多想在秋天做的事情呢。
从酷热的夏季就开始盼着降温，可以享受凉爽而悠闲的初秋，吃糯米饭，赏枫叶，去山间小路上行走，感受枯叶在脚下碎裂的细微声响。
什么都还没来得及做，几场雨的功夫，瞬间快进到深秋，马上就要入冬了。
叶知理紧了紧身上的羊绒大衣，望着空荡荡的街道，掏出手机搜索距离最近的公交车站。
“叶先生。”背后冷不丁传来一个人声。
叶知理感到奇怪地转过头，看清来者何人，不由吃惊：“你怎么还在这里？我以为你送我过来后就回去了。”
诡异航班
凌晨的跑道上，停着一架不该存在的航班...
仙缘道侣传
钟灵毓秀，太原府，一对鸳鸯比目。玄阴洞天，兰若寺，拜入玄门仙途。昆仑无极，八门夺魁，太阴教攀附。九世魔修，逼上末日绝处。再拜宝灵真君，悟轮回六重，因果虚幻。海外仙岛，斗群魔，缥缈仙宫戡乱。纵横魔境，夺幡诡谲谋，断肠苦难。烨烨煌煌，请看道侣仙传。......
穿成一只小萌兽
在满地都是怪物野兽的凶残世界里，穿成一只圆乎乎、毛茸茸的弱唧唧小萌兽是什么体验？ 贺言：升天的体验：） 穿来异世界的第一天，贺言被从天而降的大怪物从兽爪里救回了一条命。 从此，白软软的小萌兽就成了大怪物的腿部挂件。 只是看着巨型怪物对自己种种举高高、撸毛、投喂、护短的操作…… 贺言：哥们你养宠物呢？ 然而为了抱紧大腿好活命，某人毫无底线地学会了卖萌、撒娇、踩奶…… 直到某天，贺言突然发现自己蓬松的毛发脱落，小巧的身子变大，四肢伸长，背后甚至长出一对和怪物一样的巨型翅膀…… 贺言惊：……次奥，我们是同一个物种？！喂，你突然脸红什么！！！ ＊ 一个小萌兽与大怪物的双向养成童话故事。 万事想得开·受（贺言）×对外炸毛对内忠犬少女心攻（斯戮） ＊ 排雷+提示： 1、架空异世界（史前）幻想（扯淡）文，攻受都是一个物种，后面都会变人 2、会有金手指，由于作者热衷扯淡，请勿过度考据较真，看得开心就好哈~ 双向养成，爱的大冒险！ 1v1，he...
星际第一分析师
一觉醒来，纪云停成了矿星上的孤儿。 父母双亡，爷爷刚走。矿星荒凉，百业俱废。 纪云停连这里的语言文字都搞不清楚，差点活不下去。 毫无生存技能的他，只能挖矿赚钱。 突然有一天，矿星来了一群军装大汉，高薪请他去边境挖矿。 纪云停：？？？ 危险，但高薪…… 纪云停：保家卫国何惧生死，上！ 星际边境战火不断，星兽肆虐，前线除了抵抗、清剿星兽的军人，还有一个特殊的职业——清理星兽尸骸巢穴的挖矿师。 而纪云停，就是入职成为挖矿师。 上岗第一天。 别人还在适应挖矿机甲，他一个不小心，操纵机甲捅了蚁兽巢穴，还叉了一只残余蚁兽出来，满脸期待地问：“这虫子能烤吗？” 紧急过来救援的穆境予：“……” 众人：“……” 这合理吗？ 西边境军的穆境予上将是传说般的存在，从默默无闻到联盟上将，只用了三年时间。 传说他骁勇善战，入兽潮如入无人之境； 传说他沉稳威严，指挥作战几无废话； 传说他雷厉风行，与政权纷乱联盟交锋也从未落下风…… 如此人物，确实是当之无愧的星际鹰隼。 纪云停信了。 入营没两天，他却因目睹大佬的真面目而脱粉。 穆境予：=。= 穆境予：我还能再拯救一下！！...
女帝生涯
附：【本作品来自互联网,本人不做任何负责】内容版权归作者所有!第一章安排死亡时间岳晶晶的运气一直很好。她出生在八十年代初期，是独生子女。父亲行政部门的一个职员，母亲是个会计。家境小康，衣食无忧。唯一遗憾的童年时代太过孤独。父母皆需工作，三岁之前她一直生活在外公家。三岁后上了幼儿园开始与父母同住。每天第一个被送...
天字第一当
天字第一当情节跌宕起伏、扣人心弦，是一本情节与文笔俱佳的其他类型小说，天字第一当-骑马钓鱼-小说旗免费提供天字第一当最新清爽干净的文字章节在线阅读和TXT下载。...